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重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

证券日报 2019-04-16 04:44  WZFBW.COM

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-30

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第十次会议于2019年4月1日发出通知,2019年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司编制的《2018年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、关于公司2019年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)

五、关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)

六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)

七、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)

十、关于公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2019-27)

十一、关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股权的议案(具体内容详见公司《关联交易公告》;公告编号:2019-29 )

为整合资源,减少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称:太极印务)94.85%的股权,即2845.5万股,转让价格以太极印务经评估的每股净资产3.91元/股为基准,转让总金额为11,124.65万元。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2019年4月16日

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