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谁的永柏资本?神秘实控人被捕、另一实控人浮出水面(2)

金融界 2019-06-13 02:09  WZFBW.COM

潘峻在永柏联投有自己的团队,在下属面前,毫不避讳“永柏资本实控人之一”的身份,且直呼金赟为“老金”。他口中的老金,是“东亚银行的大公子,家族管理着上千亿资产,永柏联投根本不需要募资,老金那边自有资金要多少有多少”。

关于这一虚假身份,究竟是金赟欺骗了潘峻,还是潘峻自行包装了金赟,尚无从考究。金赟唯一能跟“东亚”二字扯上关系的,只有一家由他作为实控人的郑州东亚投资管理有限公司。天眼查显示,这家成立于2009年的公司,涉及法律诉讼多达79起,大多为民间借贷纠纷。此外,因未履行100万元的欠款连带清偿责任,该公司在2019年被列为失信被执行人。

谁的永柏资本?神秘实控人被捕、另一实控人浮出水面

谁的永柏资本?神秘实控人被捕、另一实控人浮出水面

一位接近潘峻的知情人士张奕(化名)告诉《国际金融报》记者,潘峻和金赟过从甚密。向来跟合伙人只谈工作的金赟,却时常跟潘峻分享生活动态。

有一回,潘峻一边展示金赟发来的微信视频,一边调侃“老金又在胡闹了”。

不同于潘峻喜欢在人前提起金赟,金赟从未跟永柏资本的合伙人提起过潘峻。2018年年初,吴煜炜在永柏资本的年会上见过潘峻一面,印象是“其貌不扬、穿着简陋”,他当时以为潘峻只是某个普通的合伙人。

出生于1981年的潘峻是上海人,酷爱股票交易,2003年从上海交通大学毕业后,开了一家“上海裕投投资管理有限公司(现已吊销)”,投资二级市场且表现不俗。通过多年的资本积累,潘峻开始涉足股票坐庄,他声称在2014年至2015年,通过坐庄某只“博”字开头的股票,赚了十几个亿。

在人前,金赟衣冠楚楚,潘峻则是不修边幅。“有一回潘峻去外地出差,坐的经济舱,穿着一件平价T恤,拎着一个几十块钱的包,踩着一双开了口的皮鞋。”张奕说,潘峻对生活品质没有太多追求,除了股票交易外,最大的业余爱好就是半夜下班后去捏个脚。

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潘峻的两件“大事”

将朴素贯彻到底的潘峻,却对永柏资本的发展野心勃勃。他曾对手下的员工说,“短期目标是5年之内让永柏系在中国资本市场有一席之地,长期目标是做中国的伯克希尔哈撒韦”。不过,他似乎对打造一家伟大的投资公司的方式存在误解。

张奕告诉记者,这些年潘峻在永柏资本主要干了两件“大事”。

一是通过北京的黑中介,购买了大量具有央企、国企背景的壳公司。红歆财富利用这些壳公司背书,发行了大量没有兑付能力的票据产品,募资金额超过9亿元。

根据投资者提供的视频资料,在红歆财富发行的票据产品中,仅中商启航(山东)实业有限公司(下称“中商启航”),就分别给上海商吉贸易有限公司(下称“商吉贸易”)和上海冠油化工有限公司(下称“冠油化工”)开具了商业存兑汇票6亿元和3亿元。

从股权结构来看,中商启航、商吉贸易、冠油化工都是具有国企背景的公司。但实际上,这3家公司都是潘峻几十万元一家买来的壳公司,没有实质经营业务。据悉,北京有很多律所和会计师事务所,在做这样的灰色产业链。

天眼查显示,开票方中商启航穿透4层之后,显示实控人为三九企业集团(深圳南方制药厂);收票方商吉贸易和冠油化工穿透4层之后,显示实控人为中国佳农工贸公司,中国佳农工贸公司是中华全国供销合作总社的全资子公司。

潘峻干的第二件“大事”,是收购了欧泉科技、金朋健康、宝鑫瑞、关爱通、建宏股份、致生联发、嘉成股份、英飞网络等十几家新三板公司。天眼查显示,其中不少公司都曾出现在红歆财富的投资公告研报里。

全国中小企业股份转让系统官网显示,2018年4月12日,上海永柏联投投资管理公司-永柏联投新三板成长优选私募证券投资基金、咸阳碁扬贸易有限责任公司、咸阳富开合瀛科技有限公司、上海誉舫医疗器械有限公司4家机构,因联手操纵欧泉科技、英飞网络、金朋健康等股票价格,被罚停止交易3个月。

谁的永柏资本?神秘实控人被捕、另一实控人浮出水面

受到监管处罚之后,却仍有神秘资金在爆炒上述3只股票。Wind数据显示,2018年9月5日-2019年5月16日,欧泉科技股价从1.1元暴涨至49.6元;2019年4月29日-2019年6月11日,英飞网络股价从2元暴涨至14元;2019年4月26日-2019年6月11日,金朋健康股价从0.71元暴涨至14元。在新三板流动性不足的情况下,这样的操作有“高位套现”的嫌疑。

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英飞网络股价走势

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金朋健康股价走势

结语

永柏资本兑付危机发酵至今,不论是金赟被捕,还是潘峻在逃,投资者最关心的,是66亿元未兑付资金的去向。吴煜炜告诉《国际金融报》记者,永柏资本旗下明星合伙人在投项目金额合计约12亿元。其余资金流向,仍需等待监管部门深入调查。

本文源自国际金融报

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