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法网恢恢!浙江宁波警方破获特大涉民族资产解冻类诈骗案

01-09 18:18 社会百态

近日,浙江宁波警方破获一个以广西籍男子韦某为首的特大涉民族资产解冻类诈骗团伙,目前,该案冻结追缴资产价值高达1亿元人民币,涉案人数达数十万人,涉案金额达3亿多元。

2019年7月,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初查线索。经研判,被害人林某的转账信息引起了宁波警方的注意。

宁海县公安局跃龙派出所刑侦中队副中队长项泉铨:我们根据这一线索进行了账户分析发现,打进账户里面所有的资金都是6000元的倍数,从2019年的一月份至七月份,这个账户里面陆陆续续进来了2400多万元。

根据这一特性,民警初步判定为民族资产解冻类诈骗案件。在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,专案组立即派出抓捕小组,分别在广东、广西将犯罪嫌疑人张某、李某抓获。

宁海县公安局跃龙派出所刑侦中队副中队长项泉铨:李某被抓捕之后,我们对整个案件的脉络进行了全面的了解。李某是这个民族资产诈骗案的主要首脑,我们了解到这个诈骗团伙组织的构成,还有诈骗方式。

根据犯罪嫌疑人的交待,警方再次抓获了团伙首脑之一的韦某。据犯罪嫌疑人交待,该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虚构“国际梅花协会”组织,承诺只要交纳一定数额的资金,就能获得数万、数十万甚至数百万的回报,以此吸引受害人参与。

宁海县公安局跃龙派出所刑侦中队副中队长项泉铨:有一部分是以假的文书,假的证件,还有假的黄金,那么这些东西极具有迷惑性,很多老百姓不知道它的真假,可能很多人都会相信是真的,就相信了这个东西。

在摸清该团伙组织架构和前期周密工作的基础上,2019年9月至11月,在公安部统一指挥下,警方分别开展了两轮全国集中收网行动,共抓获该团伙成员250多名。

宁海县公安局跃龙派出所刑侦中队副中队长项泉铨:首先第一点,我们不要相信天上会掉馅饼,任何的财务收取要靠自己勤劳的双手去获取。天上不会掉馅饼,一定要记住这一点。第二点,不要自己有贪念,当别人说以小博大,或者说能让你去迅速发财的,都是不可取的。

目前案件正在进一步审理中。

(编辑黎佳易)

(此文章转载自央视新闻客户端)

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